L'Informazione di San Marino: Emersi anche assegni per circa mezzo milione depositati presso Asset Banca / Evasione e fondi neri grazie alla San Marino Fine Arts / La società fantasma era una scatola vuota in mano al gioielliere Verni che versava sul conto della stessa il denaro
SAN MARINO. Due imprenditori di Riccione e un finanziere agli arresti domiciliari e un sequestro di due milioni di euro di beni. Questo il risultato dell’operazione “Perla di cristallo” della Guardia di finanza di Rimini di sabato. I beni sequestrati, tutti riconducibili ad un noto imprenditore riccionese attivo nella vendita di beni di lusso e del wellness, Alberto Verni, si trovano tra Riccione e Cortina d’ Ampezzo. (...) E’ stato accertato un complesso intreccio societario teso alla sistematica evasione fiscale di corrispettivi conseguiti da attività commerciali operanti nel settore orafo ed estetico e veicolandoli, prevalentemente, verso la Repubblica di San Marino. (...)
Immagine tratta dal Corriere Romagna